Gobierno corporativo
Asamblea general de accionistas
Composición accionaria del Banco Finandina S.A. BIC.
| Nombre del accionista | Participación accionaria | Número de acciones | Clase de acciones |
|---|---|---|---|
| SEISSA S.A. | 75,13 % | 4.052.825.049 | Ordinarias |
| MOTORES Y MÁQUINAS S.A. BIC | 9,96 % | 537.305.602 | Ordinarias |
| FINANZAUTO S.A. BIC | 9,90 % | 534.012.562 | Ordinarias |
| CASATORO S.A. BIC | 4,92 % | 265.400.058 | Ordinarias |
| EQUIRENT S.A. | 0,09 % | 5.000.000 | Ordinarias |
| Total | 100 % | 5.394.543.271 | Ordinarias |
La sociedad no tiene acciones en reserva. Los derechos y obligaciones inherentes a las acciones ordinarias son las establecidas en el Código de Comercio.
Documentos de la asamblea
Junta directiva
Conoce a los miembros de la junta directiva del Banco Finandina.
Economista de la Universidad de los Andes, con postgrados en Macroeconomía y Desarrollo Económico en Oxford University.
Fue gerente de división de Casa Toro S.A., gerente general de Finanzauto S.A. y presidente de Finandina entre 1989 y 1992. Presidió a Coinvertir entre 1992 y 1993. Pertenece a la junta directiva de Casa Toro S.A. y es presidente de la junta directiva de la Entidad Emisora. Hoy se desempeña como consultor financiero.
Administradora de Empresas y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, especialista en Evaluación de Proyectos y Análisis Financiero de la Universidad Javeriana.
Asesora Financiera en organizaciones sin ánimo de lucro y PROANDES.
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en administración de empresas de Oxford University.
Fue Gerente General del Inderena y Ministro del Medio Ambiente. Ha ocupado los cargos de Secretario General, Vicerrector, Decano de la Facultad de Artes y Ciencias y Decano de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes, donde es actualmente profesor emérito.
Es miembro del Comité Asesor del Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional, preside el Foro Nacional Ambiental y es miembro fundador de la Plataforma Latinoamericana de Cambio Climático.
Abogado y Economista de la Universidad de los Andes, con Maestría en Administración de Empresas de Harvard University.
Se desempeñó como Asociado de la firma Booz Allen & Hamilton Do Brasil, Asociado Senior de Booz Allen & Hamilton de Colombia, Director de Socimer de Colombia S.A. Actualmente es Socio Consultor de Egon Zehnder SAS.
Abogado de la Universidad de los Andes. Fue Gerente General de Finanzauto BIC hasta el año 2024. Experto en movilidad con más de 40 años de experiencia en el sector.
Ha liderado exitosos procesos comerciales en negocios de Frenting, seguros y otras actividades. Miembro de diferentes Juntas Directivas, entre las que sobresalen Motorysa, Casa Toro y Equirent BIC S.A.
Economista de la Universidad de los Andes, con MBA del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Se desempeñó como Director de Ventas de Avianca, Gerente de Planeación, Director de Planeación y Director de Ventas de Bavaria. Actualmente trabaja como consultor financiero y miembro de juntas directivas.
Socio fundador de la Firma de abogados Liévano Ochoa & Asociados. Cuenta con amplia experiencia en el ejercicio profesional como abogado consultor y asesor de negocios. Ha sido abogado interno y externo de empresas nacionales y extranjeras y miembro de Juntas Directivas con capital nacional y extranjero.
Se desempeñó como Superintendente de Sociedades y es docente universitario en pregrado y postgrado de legislación comercial, derecho societario, derecho de seguros e instituciones financieras.
Fue miembro de la delegación colombiana en el Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE y el Grupo de Trabajo I: Microempresas y PYMES, y Jefe de Delegación del Grupo V: Régimen de Insolvencia de la UNCITRAL.
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Administración de Empresas y en Derecho Internacional de Negocios de American University. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario.
Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Ingeniería Civil-Ambiental de la misma universidad y Doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad de California.
Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad de los Andes, Director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Decano de la Facultad de Ingeniería y actualmente como Vicerrector de Desarrollo y Egresados.
Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, Magíster en Economía de la Universidad de Minnesota y Magíster en Administración del MIT.
Ha sido miembro de las Juntas Directivas de Fiduciaria Bogotá, Interconexión Eléctrica S.A. ESP ISA, Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB. Fue Director Ejecutivo de la Fundación Corona, Decano de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, entre otros cargos en sector público y privado. Actualmente es Director de Oportunidad Estratégica, sociedad dedicada a la consultoría.
Bachelor of Science en Industrial Management de Purdue University, MBA de Emory University; cursó programas para presidentes y ejecutivos en Harvard Business School, Kellogg y otras instituciones.
Fue Gerente Financiero, Vicepresidente Financiero y Presidente de Avantel. Actualmente es consultor independiente en estrategia y desarrollo de negocios.
Comités
Comités de la Junta Directiva de Banco Finandina.
Comité de auditoría
Miembros: Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, Armando Vegalara Rojas y Jorge Palacio Becerra.
Ver reglamento →Comité de riesgo
Miembros: Eduardo Behrentz, Armando Vegalara Rojas y Jorge Hernán Cárdenas Santamaría.
Comité de gobierno corporativo
Miembros: Manuel Rodríguez Becerra, José Fernando Calderón y Juan Pablo Liévano Vegalara.
Documentos de gobierno corporativo
Estatutos, códigos y reglamentos del gobierno corporativo del banco.
Código País
Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas.
Órganos de control
Auditoría interna y revisoría fiscal del banco.
La Auditoría del Banco es ejercida por la doctora Sandra García, Contadora Pública de la Universidad Libre de Colombia (2008) con estudios de Posgrado en Aseguramiento y Control Interno en la Pontificia Universidad Javeriana (2011), Candidata a Certificación como Auditor Interno – CIA.
Realizó diplomados en: Introducción a los Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIC-NIFF en la Universidad Nacional de Colombia (2011), Auditoría Forense en la Pontificia Universidad Javeriana (2011), Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Pontificia Universidad Javeriana (2013), Gestión de Riesgo de Crédito en la Universidad Sergio Arboleda (2014) y Habilidades de Dirección en la Universidad de la Sabana – Edime (2015).
En el Banco Finandina S.A. BIC la Revisoría Fiscal es ejercida por la firma KPMG LTDA, elegida por la Asamblea General de Accionistas celebrada el 24 de marzo de 2020, mediante Acta de Asamblea General de Accionistas N.° 97.